Відділ кримінальних розслідувань Податкової служби США (IRS) спільно з міжнародними правоохоронцями провів тренінг для українських поліцейських, щоб навчити відстежувати незаконні криптотранзакції.
IRS об'єднала зусилля зі Службою фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD), а також із Королівською податково-митною службою Великобританії (HMRC), щоб допомогти українським поліцейським більш ефективно боротися з кіберзлочинцями.
До ініціативи приєдналися аналітичні компанії CipherTrace, BlockTrace та Chainalysis, які розповіли про тонкощі відстеження криптовалютних транзакцій у блокчейнах.
Навчальні семінари відбулися з 18 по 21 вересня за участю 40 співробітників департаменту кіберполіції Національної поліції України, Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро та Національного бюро розслідувань.
Обговорювалися інструменти для боротьби з відмиванням грошей, аналіз підозрілих транзакцій із криптовалютами, використання блокчейнів для проведення судових експертиз.
У травні українські правоохоронці вже брали участь у подібній освітній програмі, результати якої визнані успішними. Після навчання та складання іспиту учасники отримали спеціальний сертифікат про проходження тренінгу.
Державним установам корисно співпрацювати із приватними компаніями на міжнародному рівні. Ми допомагаємо українській поліції скоротити кількість порушників, які ухиляються від санкцій, - заявив керівник відділу кримінальних розслідувань Податкової служби США (IRS) Джим Лі (Jim Lee).
На початку серпня Національний банк України (НБУ) запросив у місцевих криптовалютних сервісів фінансову звітність за перші два квартали 2023 року. За даними української влади, криптовалютні біржі, що працюють у країні, з 2013 року не сплатили податків на $81 млн.