ФБР США заарештувало співзасновника міксера Tornado Cash Романа Шторма, а Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) внесло до списку санкцій Романа Семенова.
Влада США звинувачує Семенова і Шторма в змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій і змові з метою ведення незаконного бізнесу з переказу коштів.
За кожне з перших двох звинувачень співзасновників Tornado Cash може чекати до 20 років ув'язнення. За незареєстрований бізнес із переказу грошей їм загрожує ще по 5 років ув'язнення.
Наразі американські правоохоронні органи та їхні європейські партнери тримають ув'язнення двох засновників Tornado Cash ― Романа Шторма та Олексія Перцева, якого заарештували у Нідерландах у серпні минулого року. Роман Семенов поки що знаходиться в розшуку, причому за даними американської поліції він відмив криптовалют на суму понад $1 млрд.
Шторм та Семенов публічно заявляли про те, що пропонують технічно складний сервіс забезпечення конфіденційності транзакцій. Однак вони чудово усвідомлювали, що допомагають хакерам і шахраям приховувати плоди своїх злочинів, - заявив прокурор Південного округу Нью-Йорка Даміан Вільямс (Damian Williams).
Нагадаємо, що користувачі сервісу мікшування подали до суду на Мінфін США через блокування Tornado Cash. Відомство звинувачували у перевищенні повноважень, проте американський суд відхилив позов.