Chainalysis допоможе компанії Tether – емітенту стейблкоіна USDT – створити рішення для моніторингу активності на вторинному ринку. Компанія хоче переконатися, що всі учасники криптовалютної екосистеми дотримуються законів і не порушують санкції.
Tether, емітент стейблкоіна USDT, планує підвищувати прозорість своєї екосистеми та боротися з використанням криптовалюту в протизаконних цілях. Для цього компанія домовилася з платформою блокчейн-аналітики Chainalysis щодо розробки індивідуального рішення для моніторингу активності на вторинному ринку.
Tether хоче знати, що відбувається на вторинному ринку
Зараз емітент USDT може моніторити та перевіряти компанії та організації, які купують стейблкоїн у нього безпосередньо. Однак рішення, що розробляється спільно з Chainalysis, допоможе взяти під контроль і те, що відбувається з USDT на вторинному ринку.
Така комплексна система моніторингу допоможе відстежувати хто, кому, коли і навіщо продає стейблкоїн, отримувати глибші знання про динаміку ринку USDT, а також виявляти потенційні ризики.
USDT — найпопулярніший стейблкоїн, у обігу знаходяться монети вартістю понад $110 млрд. Ціна стейблкоїну прив'язана до долара США, а забезпеченням служать переважно американські казначейські облігації, що зберігаються у резервах Tether.
Паоло Ардоіно, генеральний директор Tether, заявив, що компанія прагне зробити криптовалютну екосистему безпечною та прозорою:
«Наша співпраця з Chainalysis допоможе зробити індустрію криптовалют безпечною та прозорою. Tether прагне підтримувати найвищі стандарти сумлінності, і ця співпраця зміцнює наш підхід до захисту екосистеми від незаконної діяльності».
У Tether з'являться нові інструменти стеження
Фахівці з комплаєнсу та аналітики Tether отримають доступ до різних інструментів, які допоможуть відстежувати ситуацію на вторинному ринку. Ось деякі з них:
- Монітор санкцій — виявляє адреси та транзакції, пов'язані з суб'єктами, що підпадають під санкції.
- Класифікатор — розділяє власників USDT за типами, такими як біржі та даркнет-маркети.
- Аналізатор найбільших гаманців проводить глибоку перевірку великих власників USDT та їх діяльності.
- Детектор незаконних переказів — зазначає транзакції, які потенційно пов'язані з незаконною діяльністю, включаючи фінансування тероризму.
Джонатан Левін, співзасновник та головний стратегічний директор Chainalysis, додав, що моніториг вторинного ринку USDT може потенційно трансформувати всю екосистему.
«Криптовалюта прозора, і використання цієї прозорості для співпраці з правоохоронними органами та заморожування злочинних засобів — найкращий спосіб запобігти її використанню для тероризму, шахрайства та іншої незаконної діяльності».
Tether піддається тиску
Регулятори та політики у всьому світі посилюють тиск на Tether, вважаючи, що компанія допомагає обходити санкції та не контролює використання USDT у незаконній діяльності. Наприклад, раніше з'явилася інформація, що нафтова компанія Венесуели використовувала USDT для обходу американських санкцій, а злочинні організації у Східній та Південно-Східній Азії відмивали через нього гроші та використовували у підпільних банківських операціях. Про це йдеться в останній доповіді ООН.
Тим часом Tether вже співпрацює зі 124 правоохоронними органами у 43 країнах світу, повідомляючи про всі підозрілі транзакції. Більше того, 1 грудня компанія запровадила політику заморожування гаманців, щоб допомогти правоохоронним органам у боротьбі із незаконним використанням USDT.
Незабаром після цього стало відомо, що компанія заморозила 326 гаманців із сукупним балансом $435 млн у рамках допомоги правоохоронним органам, включаючи Міністерство юстиції США (DOJ), Федеральне бюро розслідувань (FBI) та Секретну службу.