У березні 2022 року естонська компанія Garantex Europe OÜ була змушена відмовитися від своєї ліцензії на криптовалюту. Провайдер криптовалютних платежів щорічно обробляв понад 5 мільярдів євро, переважно для продавців з Росії та інших країн з високим рівнем ризику. Міністерство фінансів США наклало санкції на Garantex, додавши сервіс до списку SDN OFAC.
Судячи з останньої статистики Similarweb, платіжна система Advcash, що базується в Белізі, також має дуже сильну клієнтську базу в Росії.
За останні три роки було виявлено численні випадки використання Advcash у незаконних операціях, включаючи шахрайство та незаконну офшорну діяльність регульованих брокерів (в основному регульованих CySEC). Advcash, як і Perfect Money або Garantex, тісно пов'язаний із російським ринком, продавцями та споживачами.
Остання статистика Similarweb (серпень 2022 р.) показує, що понад 23% з 1,5 млн відвідувань припадає на Росію. Середній час перебування на сайті складає більше 10 хвилин, що говорить про те, що ці відвідувачі роблять великі платіжні операції, а не просто відвідують сайт на короткий час.
Наразі ми не стверджуємо, що російська діяльність через Advcash порушує санкції, закони чи нормативно-правову базу. Проте дуже цікавий тісний зв'язок з Росією, особливо тому, що генеральний директор Якув Біттон — громадянин США, який мешкає в Майамі.