У травні 2022 року федеральні чиновники США вилучили майже $1,8 млн у криптовалюті з шести рахунків Binance в рамках операції Управління боротьби з наркотиками (DEA).
Джерела повідомляють, що рахунки могли бути пов'язані з мексиканськими наркоторговцями. Наразі відносини між Binance та DEA «досить напружені», заявили джерела.
Чиновники DEA та співробітники Binance регулярно зустрічаються, щоб обмінюватись даними, що використовуються в операціях управління. У середині 2022 року інформагентство Reuters опублікувало розслідування діяльності найбільшої криптобіржі світу.
Згідно з звітом, з 2017 по 2021 рік через Binance було відмито щонайменше $2.35 млрд коштів, нажитих незаконним шляхом. Щоб відстежити кошти, агентство проаналізувало судові протоколи, зв'язалося з правоохоронними органами, а також працювало з компаніями, які займаються аналізом блокчейнів, такими як Chainalysis та Crystal Blockchain.
У вересні на Глобальній конференції з кримінальних фінансів та криптовалютів у Гаазі, яку організував Європол за підтримки Базельського інституту управління за участю європейських криптовалютних фахівців та слідчих у галузі фінансових злочинів, основна теза звучала як: «Криптовалюти – ключ до боротьби з організованою.