У сукупності за всіма пунктами звинувачень шахраям загрожує до 100 років ув'язнення. За чотири роки їм вдалося провести майже десять нью-йоркських банків.
Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) заарештувало трьох осіб, які звинувачуються в організації злочинної схеми банківського шахрайства. Згідно з прес-релізом, вони викрали понад $10 млн.
Складна схема
За даними правоохоронних органів, у період з 2018 по 2022 рік Чжун Ші Гао, Найфен Сюй та Фей Цзян обікрали майже десять банків Нью-Йорка. Злочинна схема виглядала так:
- Шахраї переказували кошти між своїми рахунками, а потім повідомляли, що всі транзакції були несанкціонованими;
- Банки тимчасово кредитували зловмисників, фактично подвоюючи початкову суму;
- Потім злочинці конвертували отримані гроші у цифрові активи та виводили їх на закордонні криптовалютні біржі.
Загалом збитки становили майже $10 млн. В окружному суді США Південного округу Нью-Йорка шахраям пред'явили чотири кримінальні звинувачення. Максимальний термін ув'язнення може становити близько 100 років, йдеться у заяві правоохоронця.
Ці звинувачення мають бути попередженням для шахраїв і кіберзлочинців, які думають, що можуть використовувати криптовалюту для приховування своєї особистості, — разом із нашими партнерськими агентствами ми знайдемо вас і притягнемо до відповідальності за ваші злочини, — заявив американський прокурор Даміан Вільямс.
У США конфіскують $54 млн у крипті
Раніше редакція писала про те, що прокуратура Сполучених Штатів подала позов про вилучення $54 млн у криптовалюті у лідера наркоугруповання з Нью-Джерсі. За даними слідства, протягом п'яти років обвинувачений Крістофер Кастеллуццо та його спільники відмивали доходи від продажу наркотиків. Усі кошти вони зберігали у криптогаманцях.
Продавати заборонені речовини за біткоїни (BTC) угруповання обвинуваченого розпочало ще у 2013 році. Згодом Кастеллуццо конвертував отримані кошти в Ethereum (ETH), а ще пізніше отримав додаткові 30 тис. ETC у результаті хардфорку мережі. Тепер влада хоче конфіскувати всі цифрові активи.