Криптовалютна торгова платформа Binance, яку останнім часом переслідують регулятори, виявляється, вже не один рік перебуває під наглядом правоохоронних органів США.

Міністерство юстиції наприкінці 2020 року вимагало від криптобіржі Binance добровільно подати внутрішні документи, пов'язані з перевірками транзакцій на відмивання грошей та позицією генерального директора біржі Чанпен Чжао (Changpeng Zhao), повідомляє Reuters.

Уточнюється, що американська прокуратура попросила криптовалютну компанію передати для вивчення листування Чжао з 12 керівниками підрозділів Binance з питань, пов'язаних із виявленням незаконних транзакцій та залученням клієнтів під юрисдикцією США.

Правоохоронні органи запитували будь-які записи компанії з інструкціями про те, що «документи мають бути знищені, змінені або видалені з файлів Binance» або «перенесені з архіву Сполучені Штати», йдеться у звіті. Binance з 2021 року перебуває під пильною увагою влади США.

Зокрема, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) вивчає інсайдерську торгівлю та маніпулювання ринком з боку американського підрозділу криптбіржі Binance US.

Комісія намагається з'ясувати, чи дозволяла платформа купувати та продавати резидентам США похідні фінансові інструменти на основі криптовалюту. Якщо це справді так, то діяльність торгового майданчика порушує законодавство США, оскільки Binance не зареєстрована у CFTC.

Щоб налагодити щільнішу взаємодію з регуляторами, біржа найняла на посади керівників підрозділів колишніх співробітників податкової служби США, які відзначилися у справах Silk Road та WEX.