Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) та Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США наклали штраф на біржу Bittrex на загальну суму $29 млн.
За даними відомств, біржа «роками порушувала санкції», накладені владою США. Як підкреслила директор OFAC Андреа Гакі (Andrea Gacki), будь-які криптовалютні майданчики, що надають послуги за межами США, повинні розуміти, хто є їх клієнтом і де він знаходиться. Інакше такі компанії можуть стати інструментом для злочинців.
"Bittrex погодилася виплатити $29 млн за умисні порушення програми протидії відмиванню доходів", - сказано в заяві Міністерства фінансів.
За даними американських відомств, у період з 2014 по 2017 роки Bittrex здійснила транзакцій, які підпадають під санкції, на суму $263 млн.
Компанія блокувала користувачів, які потрапили під санкції, однак у неї не було процедури щодо відстеження активності користувачів у санкційних юрисдикціях (таких, Сирія чи Крим) до 2017 року.
У середині червня OFAC додало до чорного списку шість гаманців та дев'ять громадян Ірану, які підозрюються у хакерських атаках на державні установи країни.