Поліцейська служба Євросоюзу назвала основні проблеми, пов'язані з ширшим використанням криптовалют, і запропонувала рішення.
На Глобальній конференції з кримінальних фінансів та криптовалютів у Гаазі, яку організував Європол за підтримки Базельського інституту управління за участю європейських криптовалютних фахівців та слідчих у галузі фінансових злочинів, основна теза прозвучала як:
«Криптовалюти – ключ до боротьби з організованою злочинністю».
Представники Європолу оголосили, що співпраця має велике значення, коли йдеться про переслідування зловмисників, які використовують криптовалюти.
За словами спікерів, які представляли європейських регуляторів, а також експертів криптобіржі Binance, правоохоронних органів та фахівців з блокчейну TRM Labs, Chainalysis та CypherTrace, використання цифрових активів швидко зростає та захоплює все більше країн, через що з'являються нові форми злочинності.
Прикладів злочинної діяльності, в якій починають використовувати криптовалюти, стає дедалі більше: контрабанда наркотиків, фінансування експорту та виробництва зброї масового знищення, договірні матчі у спорті. Експерти також вкотре нагадали, що за допомогою криптовалют відмивають гроші як у реальному світі, так і після кіберзлочинів.
Однак основна думка конференції полягала в тому, що ті ж унікальні можливості блокчейну, які використовують злочинці, мають безпрецедентну можливість для розслідування самих злочинів. Але інструменти мають бути адаптовані для подібної роботи та використовуватися у співпраці різних організацій.
У Європолі розраховують відповідну законодавчу базу, яка визначить цифрові активи як будь-які інші активи, щоб нагляд за ними був таким самим. Раніше члени Європарламенту запропонували ідентифікувати та відслідковувати підозрілі транзакції з незамінними токенами, щоб краще боротися з відмиванням грошей.