Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) у ході реалізації плану підвищення прозорості роботи хедж-фондів подала позов на власника двох інвестиційних компаній.
CFTC подала до окружного суду Огайо позов на місцевого жителя Ратнакішора Гірі (Rathnakishore Giri), який організував схему Понці з використанням біткоїнів на $12 млн.
Регулятор вимагає припинити дії двох компаній Гірі SR Private Equity LLC та NBD Eidetic Capital LLC .
"Управляючи фондом прямих інвестицій з упором на криптовалюти, Гірі запропонував інвесторам вкласти більше $12 млн готівкою та біткоінами у свої фонди, обіцяючи винятковий прибуток без ризику фінансових втрат", - йдеться в заяві комісара CFTC Крістін Н. Джонсон (Kristin N. Johnson).
Вона уточнила, що Гірі порушив закон про біржові товари, який забороняє маніпулювати інформацією та використовувати «шахрайські схеми». Комісар CFTC додала, що Гірі витратив гроші інвесторів на ведення розкішного способу життя, «оренди приватних авіалайнерів та яхт, покупки заміського будинку, розкішного автомобіля та дорогого одягу».
Орган нагляду вимагає від Гірі не тільки припинити всі дії, пов'язані з шахрайством, але й хоче, щоб він відмовився від будь-яких грошових вигод «прямо чи опосередковано» пов'язаних з порушенням правил, включаючи заробітну плату, комісійні, кредити, збори, доходи та будь-яку торгову. прибуток.
Позов був поданий наступного дня після того, як CFTC разом з Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) проголосували за пропозицію, яка спрямована на розширення вимог до звітності великих криптовалютних хедж-фондів